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Konstituierung des Verwaltungsrats

An der Sitzung nahmen vier Mitglieder des Verwaltungsrats teil, die am 11. Juli 2014 von der Gesellschafterversammlung Impol 2000 d.d. eingesetzt wurden:   Jernej Čokl, Vladimir Leskovar, Janko Žerjav und Milan Cerar. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde Jernej Čokl (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Gruppe Impol 2000 d.d.) und zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Verwaltungsrates Vladimir Leskovar gewählt, beide für eine Amtszeit von drei Jahren.

Der Verwaltungsrat bestellte ferner zwei Exekutivdirektoren, die keine Mitglieder des Verwaltungsrates sind. Die Funktion des leitenden Exekutivdirektors übernahm somit Edvard Slaček, die Stelle der Exekutivdirektorin für Finanzen Irena Šela. Deren Amtszeit dauert drei Jahre. Beiden Exekutivdirektoren wurden vom Verwaltungsrat folgende Aufgaben anvertraut: Leitung der laufenden Geschäfte, Führung der Geschäftsbücher und Erarbeitung des Jahresberichts und des konsolidierten Abschlusses.

Der Verwaltungsrat verabschiedete ferner folgende Regelwerke: Geschäftsordnung des Verwaltungsrats, Wahlordnung zur Betriebsratswahl, Vereinbarung zwischen der Gesellschaft Impol 2000 d.d. und der Arbeitnehmervertretung der Unternehmensgruppe Impol.  In Kürze wird die Ernennung des fünften Mitglieds des Verwaltungsrates erwartet, d.h. des Vorsitzenden des Betriebsrates. Dieser wird von zehn Mitgliedern ernannt, welche in die Arbeitnehmervertretung der Gruppe Impol (PTDSI) gewählt wurden.

Ebenfalls wird der Verwaltungsrat eine Rechnungsprüfungskommission sowie eine interne Rechnungsprüferin einsetzen und deren Entscheidungsbefugnisse in allen abhängigen Gesellschaften der Gruppe Impol  definierten sowie den Aktienhandel von Impol 2000 d.d. regeln.

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